İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atandı. Şirketin 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulması, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, bu süreç nasıl gelişti ve şirketi neler bekliyor?

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Kayyım Atanma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla başladı. Şirketin, elektronik para kuruluşu lisansını kullanarak bu faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, şirketin 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiğini belirtti.

Soruşturma derinleştikçe, MASAK, TCMB ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı, yüksek riskli ülkelerden gelen şüpheli işlemlerin engellenmediği ve "pos tefeciliği" yöntemiyle para transferlerinin yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de "sigorta primi" adı altında para akışları tespit edildiği iddia edildi.

El Konulan Mal Varlığı ve Gözaltı Kararları

Yapılan mali analizler sonucunda, şirkete ait 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. Savcılık kararıyla bu varlıklara el konulurken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nin kayyım olarak atanmasına hükmetti. Bu kararın, "mali yapının korunması" ve "delil karartılmasının önlenmesi" amacıyla alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bazı noktalar:

• Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması
• Elektronik para lisansının "para aklama" için kullanılması
• "Pos tefeciliği" yöntemiyle para aktarımı
• Sigorta şirketi üzerinden para akışı iddiaları

Bu gelişmeler, Türkiye'deki finans sektöründe yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkındaki soruşturma devam ederken, TMSF'nin kayyım olarak atanmasıyla şirketin faaliyetlerinin nasıl etkileneceği merak konusu.

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanması ve mal varlığına el konulması, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, olayın tüm detayları ve etkileri önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.